有限（责任）公司股东会决议

出席会议股东： 、 、 ……

列席会议新增股东： （注：如没有新增股东，该项可删除）

本次股东会于 年 月 日在 （注：地点）召开，本次会议的召集程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定。

公司股东会成员 人，出席本次会议的股东 人，代表公司股东 %表决权，所作出的决议经公司股东表决权 %同意通过，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定。决议内容如下：

一、同意 。

二、同意 。

……

同意就上述决议事项修改公司章程相关条款（或重新制定公司章程并启用新章程）。

全体股东签署：

新增股东签署：（注：如没有新增股东，该项可删除。）

年 月 日

注：涉及签署的，自然人由本人签字，法人、其他组织的由其法定代表人或负责人（有权签字人）签字，并加盖公章。

注：决议内容参考

（一）变更或备案的情形：

1、名称变更

同意公司名称变更为： 。

2、住所变更变更/经营场所备案

同意公司住所变更，变更后地址为： （注：新的具体地址）。

同意增加/减少/变更经营场所： （注：具体地址，一照多址）。

3、法定代表人变更

同意法定代表人由 变更为 。

4、注册资本（认缴情况）变更

同意公司注册资本由人民币/美元 万元变更为人民币/美元 万元。

（注：增资格式）本次新增注册资本人民币/美元 万元，其中 （注：股东姓名或名称）以 方式（注：出资方式，如货币、知识产权……）新增认缴出资人民币/美元 万元，于 年 月 日前缴足；……

（注：减资格式）本次减少注册资本人民币/美元 万元，其中 （注：股东姓名或名称）减少出资人民币/美元 万元；……

公司注册资本变更后各股东的出资情况如下：

股东1姓名（名称）： ，以货币方式出资人民币/美元 万元（注：货币出资填写，非货币出资删除），以 （注：土地、知识产权……）作价出资人民币/美元 万元（注：非货币出资填写，货币出资删除），总认缴出资人民币/美元 万元，在 年 月 日前缴足。

股东2 ……

5、股东、股权变更

同意 （注：原股东姓名或名称）将占公司注册资本 %的股权共 万元出资额转让给 （注：新股东姓名或名称）。其他原股东均同意股权转让并放弃该上述股权的优先购买权。

6、营业期限变更

同意公司营业期限变更为：长期/ 年/至 年 月 日。

7、经营范围备案

同意公司经营范围变更为： 。

(注：通过经营范围自助录入系统http://coreg.gzaic.gov.cn/zzfw/选择经营范围，根据录入的经营范围草拟文件。）

8、组织机构备案

同意免去 的执行董事/董事职务；同意选举 为执行董事/董事。同意免去 的监事职务，选举 为监事。同意免去的 经理职务；聘用 为经理。（注：章程中规定经理由股东会聘用或解聘的才在此写上经理任免职内容）

9、有限责任公司变更为股份有限公司

同意根据《中华人民共和国公司法》的有关规定，由公司全体股东作为发起人，将公司整体变更为股份有限公司，股份有限公司名称为 股份有限公司。

同意公司整体变更为股份有限公司后，公司的全部资产、业务、债权、债务和其它一切权益、权利和义务均由股份有限公司承继。

同意自 股份有限公司成立董事会之日起终止 有限公司 的执行董事/董事职务。

同意自 股份有限公司成立监事会之日起终止 有限公司 的监事职务。

同意自 股份有限公司董事会聘任产生经理之日起终止 有限公司 的经理职务。

同意自 股份有限公司董事会选举产生法定代表人之日起终止 有限公司 的法定代表人职务。

同意公司现行的《 有限公司章程》于股份有限公司通过《 股份有限公司章程》之日终止。

（注：其它需要决议的事项请逐项列明）

（二）公司解散、注销情形：

同意公司解散，成立公司清算组对公司进行清算，并同意清算结束后向登记机关申请注销公司登记。

有限（责任）公司股东决定

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定，股东 于 年 月 日作出决定如下：

一、同意 。

二、同意 。

……

同意就上述决议事项修改公司章程相关条款（或重新制定公司章程并启用新章程）。

股东签署：

新增股东签署：（注：如没有新增股东，该项可删除。）

年 月 日

注：涉及签署的，自然人由本人签字，法人、其他组织的由其法定代表人或负责人（有权签字人）签字，并加盖公章。

注：决定内容参考

（一）变更或备案的情形：

1、名称变更

决定公司名称变更为： 。

2、住所变更变更/经营场所备案

决定公司住所变更，变更后地址为： （注：新的具体地址）。

决定增加/减少/变更经营场所： （注：具体地址，一照多址）。

3、法定代表人变更

决定法定代表人由 变更为 。

4、注册资本（认缴情况）变更

决定公司注册资本由人民币/美元 万元变更为人民币/美元 万元。

（注：增资格式）本次新增注册资本人民币/美元 万元，其中 （注：股东姓名或名称）以 方式（注：出资方式，如货币、知识产权……）新增认缴出资人民币/美元 万元，于 年 月 日前缴足；……

（注：减资格式）本次减少注册资本人民币/美元 万元，其中 （注：股东姓名或名称）减少出资人民币/美元 万元；……

公司注册资本变更后各股东的出资情况如下：

股东1姓名（名称）： ，以货币方式出资人民币/美元 万元（注：货币出资填写，非货币出资删除），以 （注：土地、知识产权……）作价出资人民币/美元 万元（注：非货币出资填写，货币出资删除），总认缴出资人民币/美元 万元，在 年 月 日前缴足。

股东2 ……

5、股东、股权变更

决定将占公司注册资本 %的股权共 万元出资额转让给 （注：新股东姓名或名称）。

6、营业期限变更

决定公司营业期限变更为：长期/ 年/至 年 月 日。

7、经营范围备案

决定公司经营范围变更为： 。

(注：通过经营范围自助录入系统http://coreg.gzaic.gov.cn/zzfw/选择经营范围，根据录入的经营范围草拟文件。）

8、组织机构备案

决定免去 的执行董事/董事职务；决定选举 为执行董事/董事。决定免去 的监事职务，选举 为监事。决定免去 的经理职务；聘用 为经理。（注：章程中规定经理由股东聘用或解聘的才在此写上经理任免职内容）

9、有限责任公司变更为股份有限公司

决定根据《中华人民共和国公司法》的有关规定，由公司全体股东作为发起人，将公司整体变更为股份有限公司，股份有限公司名称为 股份有限公司。

决定公司整体变更为股份有限公司后，公司的全部资产、业务、债权、债务和其它一切权益、权利和义务均由股份有限公司承继。

决定自 股份有限公司成立董事会之日起终止 有限公司 的执行董事/董事职务。

决定自 股份有限公司成立监事会之日起终止 有限公司 的监事职务。

决定自 股份有限公司董事会聘任产生经理之日起终止 有限公司 的经理职务。

决定自 股份有限公司董事会选举产生法定代表人之日起终止 有限公司 的法定代表人职务。

决定公司现行的《 有限（责任）公司章程》于股份有限公司通过《 股份有限公司章程》之日终止。

（注：其它需要决定的事项请逐项列明）

（二）公司解散、注销情形：

决定公司解散，成立公司清算组对公司进行清算，并决定在清算结束后向登记机关申请注销公司登记。